Argentina đã xuất sắc đánh bại người Pháp trên chấm 11m để lên ngôi vô địch thế giới, một hành trình ấn tượng và thú vị vô cùng trên đất Qatar. Dù vậy, vẫn có những lý do để người ta tin rằng danh hiệu này của Messi và các đồng đội đã được “set up” sẵn từ trước đó.

DNVN - Sự phát triển nhanh chóng của Fintech khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn, thách thức trong giám sát nguy cơ liên quan rửa tiền, tài trợ khủng bố, rủi ro liên quan tới an ninh, an toàn, bảo mật thông tin...

DNVN - Hãng bảo mật Fortinet vừa công bố các dự đoán về những mối đe dọa mạng toàn cầu trong 12 tháng tới với những nguy cơ liên quan đến mã độc tống tiền, rửa tiền, các cuộc tấn công qui mô lớn nhằm vào thế giới trực tuyến...

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm góp phần xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng việc giao dịch qua ngân hàng sẽ nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống rửa tiền, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

DNVN - Các cơ quan quản lý nhà nước cần đưa ra khung hướng dẫn chung về ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) dành cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có sự tách bạch trong cơ chế phân loại hệ thống thông tin, phân biệt giữa chiều dữ liệu và năng lực xử lý thông tin.

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 7/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

DNVN - Chiều ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường, tức Cường "cát" (SN 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

DNVN - Cơ quan giám sát thị trường Tài chính Pháp (AMF) mới đây đã cấp phép cho Binance - sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới hoạt động tại quốc gia này.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, vừa qua ngành công an và các đơn vị đã phát hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng hình thức giả danh cơ quan tư pháp và gây ra hậu quả lớn cho người dân.

DNVN - Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án trốn thuế liên quan đến bị can Ngô Phú Cường, đồng thời, thời gian tới sẽ điều tra, xử lý nghiêm những doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, làm thất thoát tài sản Nhà nước về mọi lĩnh vực, đặc biệt là khai thác khoáng sản…

DNVN - Chia sẻ giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, Trường Đại học Thương mại cho rằng: Cần bổ sung quy định các giao dịch có giá trị lớn bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong lĩnh vực công, hành chính công.

DNVN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Dự án Luật Đất đai sửa đổi lần thứ tư được đề nghị điều chỉnh, trong khi đó hai dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được xem xét bổ sung vào chương trình.